（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何荒唐纪录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其骨子确切切性、准确性和好意思满性承担法律连累。

垂死骨子教唆： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会经受的收罗投票系统：上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票面孔：本次鼓励大会所经受的表决面孔是现场投票和收罗投票陆续合的面孔 - 现场会议召开的日历、时辰和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票能力：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—顺序运作》等运筹帷幄规矩扩充 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于疗养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏凯要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏凯要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决策疗养不组成紧要疗养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回报告书（草案）（创新稿）》过头摘抄的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司紧要金钱重组措置方针》第十三条规矩的重组上市的议案（创新稿）

三、鼓励大会投票留隐痛项 - 本公司鼓励通过上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可诳骗的表决权数目是其名下一说念鼓励账户所捏相似类别普遍股和相似品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他面孔叠加进行表决的，以第一次投票效劳为准。 - 鼓励对整个议案均表决杀青能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面风景请托代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等措置东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓励授权请托书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券运筹帷幄证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户讲授过头向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和运筹帷幄面孔参见“六、其他事项之本次会议运筹帷幄面孔”。 - 鼓励可经受传真或信函的面孔进行登记（需提供运筹帷幄证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明运筹帷幄电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议运筹帷幄面孔： - 运筹帷幄东说念主：任顺英 - 运筹帷幄电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诳骗表决权。

请托东说念主捏普遍股数： 请托东说念主捏优先股数： 请托东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于疗养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏凯要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏凯要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策疗养不组成紧要疗养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回报告书（草案）（创新稿）》过头摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司紧要金钱重组措置方针》第十三条规矩的重组上市的议案（创新稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体交流的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。