（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何缺陷纪录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承担法律职守。

遑急本色教导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会继承的网罗投票系统：上海证券来去所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票样式：本次推动大会所继承的表决样式是现场投票和网罗投票相纠合的样式 - 现场会议召开的日历、时辰和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来去所推动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等关联方法践诺 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去决议的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条目的《功绩承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次来去决议调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去进展书（草案）（改革稿）》过火摘要的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司要紧财富重组贬责目的》第十三条方法的重组上市的议案（改革稿）

三、推动大会投票沉静事项 - 本公司推动通过上海证券来去所推动大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可应用的表决权数目是其名下一说念推动账户所捏交流类别无为股和交流品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他样式一样进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对总共议案均表决已毕智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面样式交付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主推动躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、推动授权交付书、推起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的贸易派司复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解说过火向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和议论样式参见“六、其他事项之本次会议议论样式”。 - 推动可继承传真或信函的样式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明议论电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议议论样式： - 议论东说念主：任顺英 - 议论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为应用表决权。

交付东说念主捏无为股数： 交付东说念主捏优先股数： 交付东说念主推动账户号：

序号 | 非蚁合投票议案称号 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条目的《功绩承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决议调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来去进展书（草案）（改革稿）》过火摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司要紧财富重组贬责目的》第十三条方法的重组上市的议案（改革稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。